八屆七次董事會議決議公告

證券代碼：000530；200530 證券簡稱：大冷股份；大冷B  公告編號：2019-039

大連冷凍機股份有限公司

八屆七次董事會議決議公告

一、董事會會議召開情況

1、本次董事會會議通知，于2019年12月10日以書面方式發出。

2、本次董事會會議，于2019年12月20日以通訊表決方式召開。

3、應參加表決董事9人，實際表決董事9人。

4、本次董事會會議的召開，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、董事會會議審議情況

1、關于變更公司名稱的報告

同意公司名稱由“大連冷凍機股份有限公司”變更為“冰山冷熱科技股份有限公司”。公司英文名稱由“Dalian Refrigeration Co., Ltd.”變更為“Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies Co.,Ltd.”。（以上名稱以市場監督管理機關核準為準）

具體內容詳見公司與本決議公告同日刊登在《中國證券報》及巨潮資訊網上的《關于擬變更公司名稱及經營范圍的公告》。

同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

2、關于變更公司經營范圍的報告

同意公司為了適應現有冷熱事業布局及戰略轉型方向，變更公司經營范圍（具體以市場監督管理機關核準為準）。

具體內容詳見公司與本決議公告同日刊登在《中國證券報》及巨潮資訊網上的《關于擬變更公司名稱及經營范圍的公告》。

同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

3、關于修改《公司章程》的報告

同意基于公司名稱及經營范圍的變更，對《公司章程》相應條款進行修改。具體內容詳見附件《公司章程修正案》。

同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

4、關于召開2020年第一次臨時股東大會有關事項的報告

同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

以上議案1、2、3尚需提交公司股東大會審議通過。

三、備查文件

1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

2、獨立董事意見。

                            大連冷凍機股份有限公司董事會

                                   2019年12月21日

附：《公司章程修正案》

根據公司名稱及公司經營范圍的變化（具體以市場監督管理機關核準為準），特對公司章程做如下修改：