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                      資訊詳情

                      八屆七次董事會議決議公告

                      分類:
                      董事會決議公告
                      作者:
                      發布時間:
                      2019-12-27

                      證券代碼:000530200530 證券簡稱:大冷股份;大冷公告編號:2019-039

                       

                      大連冷凍機股份有限公司

                      八屆七次董事會議決議公告

                       

                          本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

                       

                      一、董事會會議召開情況

                      1、本次董事會會議通知,于20191210日以書面方式發出。

                      2、本次董事會會議,于20191220日以通訊表決方式召開。

                      3、應參加表決董事9人,實際表決董事9人。

                      4、本次董事會會議的召開,符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

                      二、董事會會議審議情況

                      1、關于變更公司名稱的報告

                      同意公司名稱由“大連冷凍機股份有限公司”變更為“冰山冷熱科技股份有限公司”。公司英文名稱由“Dalian Refrigeration Co., Ltd.”變更為“Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies Co.,Ltd.”。(以上名稱以市場監督管理機關核準為準)

                      具體內容詳見公司與本決議公告同日刊登在《中國證券報》及巨潮資訊網上的《關于擬變更公司名稱及經營范圍的公告》。

                      同意:9票;反對:0票;棄權:0票。

                      2、關于變更公司經營范圍的報告

                      同意公司為了適應現有冷熱事業布局及戰略轉型方向,變更公司經營范圍(具體以市場監督管理機關核準為準)。

                      具體內容詳見公司與本決議公告同日刊登在《中國證券報》及巨潮資訊網上的《關于擬變更公司名稱及經營范圍的公告》。

                      同意:9票;反對:0票;棄權:0票。

                      3、關于修改《公司章程》的報告

                      同意基于公司名稱及經營范圍的變更,對《公司章程》相應條款進行修改。具體內容詳見附件《公司章程修正案》。

                      同意:9票;反對:0票;棄權:0票。

                      4、關于召開2020年第一次臨時股東大會有關事項的報告

                      同意:9票;反對:0票;棄權:0票。

                      以上議案123尚需提交公司股東大會審議通過。

                      三、備查文件

                      1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

                      2、獨立董事意見。

                                                  大連冷凍機股份有限公司董事會

                                                         20191221

                       

                      附:《公司章程修正案》

                      根據公司名稱及公司經營范圍的變化(具體以市場監督管理機關核準為準),特對公司章程做如下修改:

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