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                      大冷股份

                      和諧冰山  放飛夢想

                      資訊詳情

                      八屆六次董事會議決議公告

                      分類:
                      董事會決議公告
                      作者:
                      發布時間:
                      2019-11-01

                      證券代碼:000530200530 證券簡稱:大冷股份;大冷公告編號:2019-042

                       

                      大連冷凍機股份有限公司

                      八屆六次董事會議決議公告

                       

                          本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

                       

                      一、董事會會議召開情況

                      1、本次董事會會議通知,于20191016日以書面方式發出。

                      2、本次董事會會議,于20191025日以通訊表決方式召開。

                      3、應參加表決董事9人,實際表決董事9人。

                      4、本次董事會會議的召開,符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

                      二、董事會會議審議情況

                      1、公司2019年第三季度報告。

                      (詳見巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn

                      同意:9票;反對:0票;棄權:0票。

                      三、備查文件

                      1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

                       

                      大連冷凍機股份有限公司董事會

                                                      20191026

                       

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