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                      資訊詳情

                      2019年第二次臨時股東大會決議公告

                      分類:
                      股東大會決議公告
                      作者:
                      發布時間:
                      2019-06-11

                      證券代碼:000530;200530 證券簡稱:大冷股份;大冷B 公告編號:2019-030

                       

                      大連冷凍機股份有限公司

                      2019年第二次臨時股東大會決議公告

                       

                      本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

                       

                      特別提示:本次股東大會未出現增加、否決或變更議案等情形,未涉及變更以往股東大會決議的情形。

                       

                          一、會議召開和出席情況

                      (一)會議召開情況

                      1、召開日期和時間

                      現場會議:2019年6月5日(星期三)下午3:30

                      網絡投票:2019年6月4日-2019年6月5日。其中:

                      (1)通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年6月5日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。

                      (2)通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為:2019年6月4日下午3:00 至2019年6月5日下午3:00期間的任意時間。

                      2、現場會議召開地點:公司三樓會議室。

                      3、召開方式:現場會議投票和網絡投票相結合。

                      4、召集人:公司董事會

                      5、主持人:紀志堅

                      6、會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

                      關于召開本次會議的通知刊登于2019年5月18日《中國證券報》、《香港商報》。

                      (二)會議出席情況

                      1、出席會議的總體情況

                          出席會議的股東及股東代理人共計26人,所持表決權251,750,721股,占公司有表決權總股份843,212,507股的29.85 %

                      其中:

                      出席現場會議的股東及股東代理人共計9人,所持表決權250,720,941股,占公司有表決權總股份843,212,507股的29.73%

                      通過網絡投票出席會議的股東及股東代理人共計17人,所持表決權1,029,780股,占公司有表決權總股份843,212,507股的0.12%

                      2、A股股東出席情況

                      出席會議的A股股東及股東代理人共計23人,所持表決權176,468,460股,占公司A股股東有表決權股份總數601,712,507股的29.33%

                      其中:

                      出席現場會議的A股股東及股東代理人共計7人,所持表決權175,440,080股,占公司A股股東有表決權股份總數601,712,507股的29.16%

                      通過網絡投票出席會議的A股股東及股東代理人共計16人,所持表決權1,028,380股,占公司A股股東有表決權股份總數601,712,507股的0.17%

                      3、B股股東出席情況

                      出席會議的B股股東及股東代理人共計3人,所持表決權75,282,261股,占公司B股股東有表決權股份總數241,500,000股的31.17%

                      其中:

                      出席現場會議的B股股東及股東代理人共計2人,所持表決權75,280,861股,占公司B股股東有表決權股份總數241,500,000股的31.17%

                      通過網絡投票出席會議的B股股東及股東代理人共計1人,所持表決權1,400股,占公司B股股東有表決權股份總數241,500,000股的0%

                      4、其他人員出席情況

                      公司董事、監事、高級管理人員,以及見證律師列席了會議。

                       

                      二、提案審議表決情況

                      1、提案的表決方式:本次股東大會提案采用現場投票、網絡投票相結合的表決方式。

                      2、出席本次股東大會的股東及股東代理人對會議提案進行了審議,經過逐項投票表決,通過了如下決議:

                      以上提案內容詳見公司于2019年5月18日刊登在《中國證券報》、《香港商報》及巨潮資訊網上的相關董事會議決議公告。

                      三、律師出具的法律意見

                      1、律師事務所名稱:遼寧華夏律師事務所

                      2、律師姓名:包敬欣、劉翠梅

                      3、結論性意見:

                      “本所律師認為,公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》、《網絡投票細則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定;本次股東大會的出席人員資格、召集人資格合法有效;本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效” 。

                          四、備查文件

                      1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;

                      2、法律意見書;

                      3、深交所要求的其他文件。

                      大連冷凍機股份有限公司董事會

                      2019年6月6日

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